金安国纪科技股份有限公司                   关于金安国纪全州中成药生产基地建设项目的公告


证券代码：002636              证 券 简 称 ： 金 安国 纪        公 告 编 号： 2 0 2 1 -0 0 4

                  金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

         关于金安国纪全州中成药生产基地建设项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 4 月 6 日召
开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《金安国纪全州中成药生产基
地建设项目的议案》，同意公司在广西省桂林市全州县投资新建全州中成药生
产基地，该项目计划投资总额为 3 亿元人民币。公司独立董事对该事项发表了
同意意见。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

     本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

一、项目的基本情况

     （一）项目名称：金安国纪全州中成药生产基地建设项目。

     （二）项目建设地点：广西省桂林市全州县工业集中区城西工业园内。

     （三）项目投资：总投资约为 3 亿元人民币，分两期投入，资金来源为自
筹资金。

     （四）产能及规模：本项目土地使用面积约 110 亩，分两期建设。其中，
项目一期计划建筑面积约 5 万平方米，拟新设 9 条生产线及配套中药提取。预
计新增年销售金额约 4 亿元人民币。项目二期拟新设 6 条生产线及配套中药提
取。预计新增年销售金额约 3 亿元人民币。

     （五）项目建设时间：项目一期建成完全达产后，启动项目二期建设。项
目一期预计 2021 年 4 季度开工，建设期为 36 个月。

二、本次投资的目的和对公司的影响
     本次投资主要目的是引进先进的自动化生产线、利用禅方药业的管理资源
和药品品种等资源，建设现代化高等级中成药生产基地，提高中成药生产能力
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和质量管控能力、扩大市场份额，为公司在医疗健康领域持续发展进一步夯实
基础。

三、风险提示

     （一）项目投资的实施与国内外经济发展情况、市场需求、行业竞争、国
家相关政策、技术、人才及运营管理等因素密切相关，上述任何因素的变动都
可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性的影响。投资项目中的建
设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，实际的投资或建设可能存在变
化。

     （二）项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在
项目延迟投产的风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。请广
大投资者注意风险。

四、备查文件

       （一）《第四届董事会第二十五次会议决议》

       （二）《关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见》




       特此公告。




                                             金安国纪科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                       二〇二一年四月七日