金安国纪科技股份有限公司                        关于控股子公司向孙公司增资的公告


证券代码：002636              证券简称：金安国纪              公告编号：2021-027


                      金 安国 纪科 技股份 有限 公司

                   关于控股子公司向孙公司增资的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、概述

    2021 年 5 月 8 日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公
司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上
海金板”）以自有资金向其全资子公司杭州临安鹏宇电子有限公司（以下简称“临
安鹏宇”）增资 8,800 万元。增资后，临安鹏宇注册资本由 1,200 万元增至 10,000
万元。

    本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本 情况
    （一）基本情况
    1、公司名称：上海金板科技有限公司
    2、成立日期：2021 年 02 月 25 日
    3、法定代表人：程敬
    4、注册资本：12,500 万元
    5、公司住所：上海市松江区九亭镇盛龙路 951 号 9 幢 505 室
    6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准） 一般项目：从事电子科技、计算机科技、智能科技领域内的技术开
发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子元器件、电子材料的研发及销售；国
内货物运输代理；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；专业设计服务；
计算机软件开发；以下限分支机构经营：电子产品、电子元器件生产。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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    （二）股权结构
    1、上海金板股权结构：金安国纪 60%；朱晓东 32%；抚州市鹏高科技中心
（有限合伙）8%。
    2、临安鹏宇股权结构：上海金板 100%。
    （三）增资方式：上海金板以现金方式增资，资金来源为其自有资金。
三、增资对象基 本情况

    （一）基本情况

    1、公司名称：杭州临安鹏宇电子有限公司

    2、成立时间：2000 年 3 月 2 日

    3、法人代表：朱晓东

    4、注册资本：1,200 万元

    5、公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路 18 号

    6、经营范围： 生产、销售：电路板（在许可项目批准的有效期内方可经营）。
销售：电子配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

    （二）财务状况

    临安鹏宇最近一年及最近一期的资产、负债、所有者权益情况如下：

                                                                         单位：元

项目                2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                          136,367,297.23                  129,562,175.71
负债总额                          100,294,450.58                   96,462,959.86
所有者权益                         36,072,846.65                   33,099,215.85
    临安鹏宇最近一年及最近一期的经营情况为：
                                                                         单位：元

项目                     2021 年第一季度（未经审计）         2020 年（经审计）
营业收入                               41,662,382.82              145,065,085.63
净利润                                  1,169,594.45               11,167,551.93
    （三）增资后股权结构
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    增资后上海金板、临安鹏宇的股权结构不变。
四、本次增资的 目的和对公司的影响

    本次增资是为了增强控股孙公司临安鹏宇的运营能力，为其未来扩大生产经
营规模提供资金保障。本次增资是公司控股子公司以自有资金向其全资子公司增
资，是公司业务发展及整合的需要，临安鹏宇自增资完成后，依然为公司的控股
孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营
成果产生不良影响。

五、备查文件

    《第四届董事会第二十八次会议决议》



    特此公告。




                                         金安国纪科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                   二〇二一年五月十日