金安国纪科技股份有限公司                         关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
                                             暨召开 2020 年年度股东大会的补充通知公告

证券代码：002636             证券简称：金安国纪                公告编号：2021-037


                       金安国纪科技股份有限公司

                关于 2020 年年度股东大会增加临时提案

             暨召开 2020 年年度股东大会的补充通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第二十八次会议，决定于 2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 15:00
召开公司 2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮
资讯网上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-023）。
     2021 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于放弃上海金板科技有限公司股权转让
优先购买权暨关联交易的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于选举第五
届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021 年 5 月 15 日，公司董事
会收到公司股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“上海东临”）提交的《关
于提请金安国纪科技股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，为
了提高决策效率，上海东临提请将上述议案作为临时提案提交公司 2020 年度股
东大会审议。
     经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，上海东临直接持有公司股份
289,926,000 股，占公司总股本的 39.83%。根据《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。上述临时提案将提交公司 2020
年度股东大会一并审议。
     除增加上述临时提案外，公司 2020 年度股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日和其他会议事项均不变，公司对 2021 年 4 月 30 日发布的《关于召开


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2020 年年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
     （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董
事会第二十七次会议决议通过。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     （四）会议召开日期、时间及网络投票时间：
     1、现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 26 日（星期三），下午 15:00；
     2、网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 26 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
     2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
     （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 20 日。
     （七）出席对象：
     1、截至 2021 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事及高级管理人员；
     3、公司聘请的律师等相关人员。


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     （八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；

二、会议审议事项

     （一）本次股东大会将审议以下事项：
     1、审议《2020 年度董事会工作报告》
     2、审议《2020 年度监事会工作报告》
     3、审议《2020 年度财务决算报告》
     4、审议《2020 年年度报告及其摘要》
     5、审议《2020 年度利润分配预案》
     6、审议《关于制定公司股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案》
     7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部
审计机构的议案》
     8、审议《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
     9、审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
     10、审议《关于继续开展票据池业务的议案》
     11、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     12、审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
     13、审议《关于放弃上海金板科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易
的议案》
     14、审议《关于开展资产池业务的议案》
     15、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）

     15.01 选举韩涛先生为非独立董事

     15.02 选举韩薇女士为非独立董事

     15.03 选举程敬先生为非独立董事

     15.04 选举朱程岗先生为非独立董事

     15.05 选举胡瑞平先生为非独立董事

     15.06 选举程爱仙女士为非独立董事

     16、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（逐项表决）

     16.01 选举周昌生先生为独立董事

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     16.02 选举孙伟先生为独立董事

     16.03 选举方纯女士为独立董事

     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。

     17、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》（逐项表决）

     17.01 选举方亚楠先生为股东代表监事

     17.02 选举夏文宇先生为股东代表监事

     （二）特别提示
     1、上述议案已分别经公司第四届董事会第二十七、二十九次会议、第四届
监事会第十一次、十二次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 30 日及 5 月 17 日刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     2、议案 9 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 13 为
交联交易事项，关联股东将回避表决。议案 15、16、17 适用于累积投票制，应
选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
对选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。其中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     3、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注
 提案
                               提案名称                            该列打勾的栏目
 编码
                                                                     可以投票
  100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √

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非累积投票议案

  1.00                      2020 年度董事会工作报告                            √

  2.00                      2020 年度监事会工作报告                            √
  3.00                       2020 年度财务决算报告                             √
  4.00                      2020 年年度报告及其摘要                            √

  5.00                       2020 年度利润分配预案                             √

  6.00    关于制定公司股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案                   √

         关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  7.00                                                                         √
                         年外部审计机构的议案
  8.00     关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案                    √

  9.00            关于申请综合授信额度及提供担保的议案                         √

 10.00                 关于继续开展票据池业务的议案                            √

 11.00      关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                     √
 12.00               关于调整控股子公司业绩承诺的议案                          √
          关于放弃上海金板科技有限公司股权转让优先购买权暨关
 13.00                                                                         √
                            联交易的议案
 14.00                      关于开展资产池业务的议案                           √
累积投票议案（等额选举）
 15.00          关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案               应选人数（6）人
 15.01                      选举韩涛先生为非独立董事                           √
 15.02                      选举韩薇女士为非独立董事                           √
 15.03                      选举程敬先生为非独立董事                           √
 15.04                     选举朱程岗先生为非独立董事                          √
 15.05                     选举胡瑞平先生为非独立董事                          √
 15.06                     选举程爱仙女士为非独立董事                          √
 16.00           关于选举公司第五届董事会独立董事的议案                应选人数（3）人
 16.01                      选举周昌生先生为独立董事                           √
 16.02                       选举孙伟先生为独立董事                            √
 16.03                       选举方纯女士为独立董事                            √
 17.00         关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案              应选人数（2）人
 17.01                 选举方亚楠先生为股东代表监事                            √
 17.02                 选举夏文宇先生为股东代表监事                            √

四、会议登记等事项

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     （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
     （二）登记时间：2021 年 5 月 24 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00；
     （三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪科技股份有限
公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
     （四）登记及出席要求：
     1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
     2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
     （五）其他事项
     1、联系方式
     联系人：张发杰
     电话：（021）57747220
     传真：（021）67742902
     联系地址：上海市松江区宝胜路 33 号
     电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
     2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
     3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
     4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

     （一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
     （二）公司第四届监事会第十一次会议决议

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     （三）公司第四届董事会第二十九次会议决议；
     （四）公司第四届监事会第十二次会议决议
     （五）深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                          金安国纪科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                二〇二一年五月十七日



附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

     公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

     （一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
     （二）填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                     填报
                对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                        …                               …
                      合计                 不超过该股东拥有的选举票数
     各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     1、选举非独立董事（如表一议案 15，采用等额选举，应选人数为 6 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     2、选举监事（如表一议案 17，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对


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具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

     （一）投票时间：2021 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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金安国纪科技股份有限公司                           关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
                                               暨召开 2020 年年度股东大会的补充通知公告

附件二：

                                  授 权 委 托 书
       本人/公司           作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会。兹委托                 先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（赞成/反对/弃权）表决如下决议：
                                                  备注
提案
                       提案名称               该列打勾的栏     同意     反对     弃权
编码
                                                目可以投票
100      总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
非累积投票议案
1.00          2020 年度董事会工作报告               √
2.00          2020 年度监事会工作报告               √
3.00           2020 年度财务决算报告                √
4.00          2020 年年度报告及其摘要               √
5.00           2020 年度利润分配预案                √
           关于制定公司股东分红回报规划
6.00                                                √
               （2021-2023 年）的议案
         关于续聘上会会计师事务所（特殊普通
7.00     合伙）为公司 2021 年外部审计机构的         √
                        议案
         关于 2020 年度董事、监事、高管人员
8.00                                                √
                   薪酬情况的议案
         关于申请综合授信额度及提供担保的
9.00                                                √
                       议案
10.00      关于继续开展票据池业务的议案             √
         关于继续使用部分闲置自有资金进行
11.00                                               √
                 现金管理的议案
12.00    关于调整控股子公司业绩承诺的议案           √
         关于放弃上海金板科技有限公司股权
13.00                                               √
         转让优先购买权暨关联交易的议案
14.00        关于开展资产池业务的议案               √

累积投票议案（等额选举）
         关于选举公司第五届董事会非独立董
15.00                                                     （应选 6 人）
                     事的议案


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金安国纪科技股份有限公司                               关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
                                                   暨召开 2020 年年度股东大会的补充通知公告

15.01        选举韩涛先生为非独立董事                   √                              票

15.02        选举韩薇女士为非独立董事                   √                              票

15.03        选举程敬先生为非独立董事                   √                              票

15.04       选举朱程岗先生为非独立董事                  √                              票

15.05       选举胡瑞平先生为非独立董事                  √                              票

15.06       选举程爱仙女士为非独立董事                  √                              票
        关于选举公司第五届董事会独立董事
16.00                                                         （应选 3 人）
                    的议案
16.01        选举周昌生先生为独立董事                   √                              票

16.02          选举孙伟先生为独立董事                   √                              票

16.03          选举方纯女士为独立董事                   √                              票
        关于选举公司第五届监事会股东代表
17.00                                                         （应选 2 人）
                  监事的议案
17.01      选举方亚楠先生为股东代表监事                 √                              票

17.02      选举夏文宇先生为股东代表监事                 √                              票

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

    2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”

为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。




委托人签名（或单位法人签名）：                          受托人签名：



委托人身份证号码(或单位盖章)：                          受托人身份证号码：



委托人股东账号：                                        委托人持股数额：



                                                        委托日期：




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