金安国纪科技股份有限公司                           第五届监事会第一次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2021-042


                金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知于 2021 年 5 月 20 日发出，2021 年 5 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式
召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意选举帅新苗为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满。

    帅新苗女士简历详见附件。

三、备查文件

    《第五届监事会第一次会议决议》



    特此公告

                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                 二〇二一年五月二十七日


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金安国纪科技股份有限公司                       第五届监事会第一次会议决议公告



附件.


                                 简历

    帅新苗，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。
现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届职工代表
监事。

    帅新苗女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。




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