金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

            独立董事关于公司第五届董事会第一会议

                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，
作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公
司于 2021 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第一次会议，本着认真、负责的态度
审议了相关事项。关于公司换届工作后聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总
监等职位的高级管理人员及内审部负责人的事项，在认真审查了各拟任职人员的
履历，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，基于独立、客观判断
的原则，发表意见如下：

一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    同意聘任韩涛先生为公司总裁，聘任程敬先生、朱程岗先生、胡瑞平先生为
公司副总裁，聘任程敬先生为公司董事会秘书，聘任赵煜先生为公司财务总监。
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，其任
职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位
职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况，上述人员也未曾受到过中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。

二、独立董事关于聘任公司内审部负责人的独立意见

    同意聘任韩玉兰女士为公司内审部负责人。本次聘任人员提名、审议、表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。韩玉兰女士具备担任相应职务所
必需的管理能力、领导能力、专业知识和职业素养，未发现其存在《公司法》第
146条、第148条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者
并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的条件。

   （以下无正文）

                                    1
   （本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独
立董事意见签字页）



全体独立董事签名：



   周 昌 生                   孙       伟                 方   纯




————————          ————————             ———————




                                            金安国纪科技股份有限公司

                                              二〇二一年五月二十六日




                                   2