金安国纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2021-039
金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）15:00；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 26 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：韩涛先生；
（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表有表决
权的股份509,655,918股，占公司股份总数的70.0077%。其中出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份506,649,773股，占公司股
份总数的69.5947%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共9名，代表
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有表决权的股份3,006,145股，占公司股份总数的0.4129%。
（二）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12名，代表有表决权的股
份4,534,608股，占公司股份总数的0.6229%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市天元律师事务所律
师罗瑶、崔泰元出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场及网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 509,625,458 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9940%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0048%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,504,148 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.3283%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东
所持股份的 0.5447%。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 509,625,458 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9940%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0048%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,504,148 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.3283%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东
所持股份的 0.5447%。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 509,625,458 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9940%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0048%。
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其中中小投资者表决情况为：同意 4,504,148 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.3283%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东
所持股份的 0.5447%。
（四）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 509,625,458 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9940%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0048%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,504,148 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.3283%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东
所持股份的 0.5447%。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 509,639,858 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9968%；反对 16,060 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0032%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,518,548 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.6458%；反对 16,060 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.3542%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所
持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于制定公司股东分红回报规划（2021-2023年）的议
案》；
表决结果：同意 509,639,858 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9968%；反对 16,060 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0032%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,518,548 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.6458%；反对 16,060 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.3542%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所
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持股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年外部审计机构的议案》；
表决结果：同意 509,625,458 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9940%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0048%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,504,148 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.3283%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 24,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东
所持股份的 0.5447%。
（八）审议通过了《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》；
表决结果：同意 509,650,158 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9989%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,528,848 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.8730%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持
股份的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》；
表决结果：同意 509,523,258 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9740%；反对 132,660 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,401,948 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 97.0745%；反对 132,660 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 2.9255%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所
持股份的 0.0000%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十）审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》；
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表决结果：同意 509,244,358 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9192%；反对 411,560 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0808%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,123,048 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 90.9240%；反对 411,560 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 9.0760%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所
持股份的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
表决结果：同意 509,244,358 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9192%；反对 411,560 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0808%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,123,048 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 90.9240%；反对 411,560 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 9.0760%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所
持股份的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》；
表决结果：同意 509,650,158 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9989%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0011%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,528,848 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.8730%；反对 5,760 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.1270%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持
股份的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于放弃上海金板科技有限公司股权转让优先购买权
暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 4,518,548 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数
的 99.6458%；反对 16,060 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
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0.3542%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,518,548 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.6458%；反对 16,060 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.3542%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所
持股份的 0.0000%。
本议案为交联交易事项，关联股东回避表决。
（十四）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；
表决结果：同意 509,579,958 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份
数的 99.9851%；反对 75,960 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的
0.0149%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,458,648股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的98.3249%；反对75,960股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的1.6751%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股
份的0.0000%。
（十五）审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举韩涛先生、韩薇女士、程
敬先生、朱程岗先生、胡瑞平先生、程爱仙女士为公司第五届董事会非独立董事。
上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2021 年 5 月 26 日至 2024
年 5 月 25 日。具体表决情况如下：
1、选举韩涛先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 512,619,683 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,498,373 股。
2、选举韩薇女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 508,950,173 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,828,863 股。
3、选举程敬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 508,950,173 股。
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金安国纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,828,863 股。
4、选举朱程岗先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 508,950,173 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,828,863 股。
5、选举胡瑞平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 508,950,173 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,828,863 股。
6、选举程爱仙女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 508,950,173 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,828,863 股。
（十六）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举周昌生先生、孙伟先生、
方纯女士为公司第五届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过
之日起三年，即 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。具体表决情况如下：
1、选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 510,841,628 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,720,318 股。
2、选举孙伟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 509,006,873 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,885,563 股。
3、选举方纯女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 509,006,873 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,885,563 股。
（十七）审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举方亚楠先生、夏文宇先生
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金安国纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事帅新苗女士共同组成第五届
监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2021 年 5 月 26 日至 2024
年 5 月 25 日。具体表决情况如下：
1、选举方亚楠先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 510,173,343 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,052,033 股。
2、选举夏文宇先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 509,006,873 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,885,563 股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出席见证，其出具的《法
律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《金安国纪科技股份有限公司2020年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2020年度股东大
会法律意见》。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十七日
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