金安国纪科技股份有限公司                            第五届董事会第四次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪            公告编号：2021-055

                  金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

                     第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议
通知于2021年10月19日发出，2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     《2021 年第三季度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的内容。
三、备查文件
     《第五届董事会第四次会议决议》



     特此公告



                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                   二〇二一年十月三十日




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