金安国纪科技股份有限公司                            关于向全资子公司划转股权的公告


证 券代码 ：0 0 26 3 6      证券简 称：金 安国纪          公告编 号： 20 2 2- 0 02


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                     关于向全资子公司划转股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划 转的概述
     为整合公司内部资源、实现医药板块的集团化管理、促进公司长远发展，金
安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）拟将持有的全资
子公司广西禅方药业有限公司（以下简称“广西禅方”）100%股权，按账面净
值21,560万元划转至公司的全资子公司上海金安医药集团有限公司（暂定名，具
体以工商变更登记为准，以下简称“金安医药集团”，原“上海金安国纪医药有
限公司”）。股权划转完成后，公司持有金安医药集团100%股权，金安医药集
团持有广西禅方100%股权。
     公司于2022年1月6日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向
全资子公司划转股权的议案》，董事会授权公司管理层办理本次股权划转相关事
宜。本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规
定的重大资产重组。本次股权划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大
会审议。
二、本次股权划 转的基本情况
     （一）划转双方基本情况
     1、划出方
     公司名称：金安国纪科技股份有限公司；
     类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；
     注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
     法定代表人：韩涛；
     注册资本：人民币72800.00万；
     经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品
的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半

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固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品
除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     2、划入方
     公司名称：上海金安医药集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，
原“上海金安国纪医药有限公司”）；
     类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
     注册地址：上海市松江区九亭镇寅青路700号3幢2层202室；
     法定代表人：韩薇；
     注册资本：5000.00万人民币；
     成立日期：2019年11月06日；
     经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术
咨询、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）；市场营销策划；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不
得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；商务信息
咨询；经济信息咨询；会务会展服务；展览展示服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     3、划入方与划出方的关系
     划入方为划出方的全资子公司，公司持有其100%股权。
     4、划转标的公司基本情况
      公司名称：广西禅方药业有限公司；
      类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
      注册地址：广西桂林市全州县全州镇城南路38号 ；
      法定代表人：韩薇；
      注册资本：9000.00万人民币；
      成立日期：2002年06月10日；


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     经营范围：生产、销售：片剂、口服溶液剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、酊剂
（外用）（含中药前处理和提取）原料药、硬胶囊剂、合剂；生产、销售：抗（抑）
菌制剂（液体剂型，产品首次上市须经卫生安全评价合格）；原生中药材收购；
农副产品加工；生产、销售：含茶制品和代用茶［含茶制品（速溶茶类）］；中
药材种植；生产、销售口服固体药用高密度聚乙烯瓶和口服液体药用高密度聚乙
烯瓶；国家允许经营的进出口业务；植物提取物研究、销售（行政许可审批项目
除外）；食品、食品添加剂生产、经营（凭有效许可证经营）;生产、销售液体
消毒剂（净化）【危险化学品除外，产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售】。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     财务指标：

                                                                        单位：元

               科目              2021年9月30日             2020年12月31日
            资产总额                    203,686,370.93          146,317,127.55
            负债总额                     34,927,083.37            21,659,345.23
             净资产                     168,759,287.56          124,657,782.32
                                  2021年1-9月                  2020年度
            营业收入                     59,023,920.19            83,529,334.22
            利润总额                      16,379,799.9            19,267,047.28
             净利润                      15,047,466.56            16,371,100.88
     注：上述2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年9月份数据未经审计。
     （二）本次划转前后的股权结构情况
     本次股权划转前上述公司股权结构图如下：


                                金安国纪
           持股 100%                                        持股 100%


                金安医药集团                        广西禅方


     本次股权划转后上述公司股权结构如下图：




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                                金安国纪


                                           持股 100 %

                              金安医药集团

                                           持股 100 %

                                广西禅方



     （三）本次划转方案

     公司拟将持有的广西禅方的全部股权按账面净值 21,560 万元划转至全资子
公司金安医药集团，金安医药集团注册资本由 5,000 万增至 26,560 万元。
三、对公司的影 响
     （一）本次向子公司划转股权是为了完善公司的组织结构和管理体系、整合
资源优化内部管理，实现医药板块的集团化运作、提高其管理效率，进一步提升
医药板块的整体效益。

     （二）本次股权划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表
范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产
生重大影响。

四、备查文件

     《第五届董事会第五次会议决议》

     特此公告。

                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                         二〇二二年一月八日




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