金安国纪科技股份有限公司                            第五届董事会第五次会议决议公告


证券代 码：0 026 36          证券简 称：金安国纪          公告编 号：2 022 -0 01


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议 召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于2021年12月29日发出，2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     同意将全资子公司“上海金安国纪医药有限公司”名称变更为“上海金安医
药集团有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），更名事项完成后，将公司
持有的全资子公司广西禅方药业有限公司100%股权全部按账面净值21,560万元
划转至上海金安医药集团有限公司，上海金安医药集团有限公司注册资本由
5,000万增至26,560万元。董事会授权公司管理层办理本次股权划转相关事宜。
     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
     《第五届董事会第五次会议决议》
     特此公告。

                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                      二〇二二年一月八日



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