金安国纪科技股份有限公司                            第五届董事会第六次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2022-003


                  金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

                     第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于2022年1月21日发出，2022年1月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权的议案》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     同意公司的全资子公司上海金安国纪实业有限公司以自有资金人民币9,690
万元购买上海市松江区九亭镇工业区JT-19-003号（SJP00106单元24-01号）地块，
土地面积26,676.40平方米，董事会授权公司管理层办理与本次购买土地使用权的
相关事宜。
     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
     《第五届董事会第六次会议决议》
     特此公告。

                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                 二〇二二年一月二十八日




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