金安国纪科技股份有限公司                            第五届董事会第八次会议决议公告


证券代 码：0 026 36          证券简 称：金安国纪          公告编 号：2 022 -0 25


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                      第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议 召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于2022年4月29日发出，2022年5月8日以通讯表决的方式召开，应参加董事九
名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先
生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于子公司拟签署房屋搬迁补偿协议的议案》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     同意全资子公司杭州联合电路板有限公司、控股子公司杭州临安鹏宇电子有
限公司与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处签署《国有土地上房屋搬迁补
偿协议》。
     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
     《第五届董事会第八次会议决议》
     特此公告。




                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                      二〇二二年五月十日




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