金安国纪科技股份有限公司                            关于召开 2021 年度股东大会的通知


证券代码：002636             证券简称：金安国纪               公告编号：2022-028


                       金安国纪科技股份有限公司

                    关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 6 月 28 日（星
期二）下午 15:00 召开 2021 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2021 年度股东大会。
     （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董
事会第七次会议决议通过。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     （四）会议召开日期、时间及网络投票时间：
     1、现场会议召开日期、时间：2022 年 6 月 28 日（星期二），下午 15:00；
     2、网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 6 月 28 日，9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
     2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。


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     （六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 22 日。
     （七）出席对象：
     1、截至 2022 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事及高级管理人员；
     3、公司聘请的律师等相关人员。
     （八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；

二、会议审议事项

                           本次股东大会提案名称及编码表：

                                                                        备注
 提案
                                  提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                                    目可以投票
  100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                       √
非累积投票议案
 1.00                      2021 年度董事会工作报告                        √
 2.00                      2021 年度监事会工作报告                        √
 3.00                       2021 年度财务决算报告                         √
 4.00                      2021 年年度报告及其摘要                        √
 5.00                       2021 年度利润分配预案                         √
         关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 6.00                                                                     √
                   2022 年外部审计机构的议案

 7.00    关于 2021 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案                 √

 8.00           关于申请综合授信额度及提供担保的议案                      √
 9.00                关于继续开展票据池业务的议案                         √

 10.00               关于继续开展资产池业务的议案                         √
         关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的
 11.00                                                                    √
                               议案
 12.00   关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                   √
 13.00      关于公司拟变更名称及修订《公司章程》的议案                    √
     上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议


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审议通过，详见 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案 8、13 需经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

     （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
     （二）登记时间：2022 年 6 月 24 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00；
     （三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪科技股份有限
公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
     （四）登记及出席要求：
     1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
     2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
     （五）其他事项
     1、联系方式
     联系人：张发杰
     电话：（021）57747220
     传真：（021）67742902
     联系地址：上海市松江区宝胜路 33 号
     电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
     2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
     3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇


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到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
     4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

     （一）公司第五届董事会第七次会议决议；
     （二）公司第五届监事会第四次会议决议
     （三）深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                            金安国纪科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                    二〇二二年六月三日



附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

     公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

     （一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
     （二）填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

     （一）投票时间：2022 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                  授 权 委 托 书
       本人/公司           作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪科技股份有限公司 2021 年度股东大会。兹委托                  先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（赞成/反对/弃权）表决如下决议：
                                                 备注
提案                                         该列打勾的
                       提案名称                                 同意     反对     弃权
编码                                         栏目可以投
                                                   票
      总议案：除累积投票议案外的所有
100                                                √
                     议案
非累积投票议案
1.00      2021 年度董事会工作报告                  √
2.00      2021 年度监事会工作报告                  √
3.00        2021 年度财务决算报告                  √
4.00      2021 年年度报告及其摘要                  √
5.00        2021 年度利润分配预案                  √
      关于续聘上会会计师事务所（特殊
6.00 普通合伙）为公司 2022 年外部审计              √
                 机构的议案

         关于 2021 年度董事、监事、高管人
7.00                                               √
                 员薪酬情况的议案

         关于申请综合授信额度及提供担保
8.00                                               √
                     的议案

9.00      关于继续开展票据池业务的议案             √

10.00      关于继续开展资产池业务的议案            √
         关于公司及下属子公司使用自有资
11.00                                              √
               金进行证券投资的议案
         关于继续使用部分闲置自有资金进
12.00                                              √
                 行现金管理的议案
         关于公司拟变更名称及修订《公司
13.00                                              √
                   章程》的议案

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

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    2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”

为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。




委托人签名（或单位法人签名）：                          受托人签名：



委托人身份证号码(或单位盖章)：                          受托人身份证号码：



委托人股东账号：                                        委托人持股数额：



                                                        委托日期：




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