金安国纪科技股份有限公司                            第五届董事会第九次会议决议公告


证券代码：002636              证券简称：金安国纪          公 告 编 号 ： 2 0 2 2 -0 3 4

                  金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

                     第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于2022年8月19日发出，2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     （一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     《2022 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。

     《2022 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上的内容。

     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

     《第五届董事会第九次会议决议》

     特此公告

                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                二〇二二年八月三十一日
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