金安国纪集团股份有限公司      关于公司变更名称及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告


证券代码：002636              证 券 简 称 ： 金 安国 纪       公 告 编 号： 2 0 2 2 -0 3 8



                      金 安 国纪 集团 股 份有 限公 司

       关于公司变更名称及修订《公司章程》完成工商变更登记

                                     的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、变更名称情况

     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日、6
月 28 日召开第五届董事会第七次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《关
于公司拟变更名称及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更名称，并同时修
订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮咨讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订公司章程的
公告》（公告编号：2022-020）。
     公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理核发
的《营业执照》。公司名称由“金安国纪科技股份有限公司”变更为“金安国纪集
团股份有限公司”，公司英文名称由“Goldenmax international technology LTD.”
变更为“GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD.”，工商登记的相关信
息如下：
     统一社会信用代码：
     名称：913100006074226723
     类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
     住所：上海市松江工业区宝胜路 33 号
     法定代表人：韩涛
     注册资本：72800.0000 万人民币
     成立日期：2000 年 10 月 19 日
     经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
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关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电子专用材料研发；新材料技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用材料制造；玻璃纤维及制品制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制
品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；酒店管理；物业管理；
非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；广告设计、代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

       本次修订《公司章程》相关条款具体内容如下：

条款                        修订前                                       修订后

          公司注册名称：金安国纪科技股份有限公           公司注册名称：金安国纪集团股份有限公
          司                                             司
第四条
          英 文 全 称 ： Goldenmax       international   英   文   全   称   ：
                                                                         GOLDENMAX
          technology LTD.                                INTERNATIONAL GROUP LTD.

          公司的经营宗旨：建立国内高等级的电             公司的经营宗旨：公司围绕“成为世界最

          脑、通讯、微波、手机、仪器仪表、军工           优秀的企业”的发展目标，坚持“以人为

          使用的电子材料工业生产基地，使本公司           本，永续经营”的经营理念，致力于打造

第十二    成为最令人尊敬、最优秀、最卓越的、世           管理一流、效益一流的世界先进企业。为

  条      界一流的公司。生产的产品达到世界最先           国家、为社会作出巨大的贡献。

          进行列，同时带动国内一些基础材料工业

          出口创汇，产生最大经济效益，并为国家

          及地方作出贡献。


          经依法登记，公司的经营范围为：各类覆           经依法登记，公司的经营范围为：

          铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品           许可项目：药品批发；药品零售；第三类
第十三
          的研发和新产品的开发；相关工艺、设备           医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
  条
          设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、           经相关部门批准后方可开展经营活动，具

          绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公           体经营项目以相关部门批准文件或许可证
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         司自产产品；以及上述产品及其同类商品    件为准）

         （特定商品除外）的批发、佣金代理（拍    一般项目：电子专用材料研发；新材料技
         卖除外）、进出口业务，并提供相关配套    术研发；技术服务、技术开发、技术咨
         服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配    询、技术交流、技术转让、技术推广；电
         额、许可证管理商品的，按国家有关规定    子专用材料制造；玻璃纤维及制品制造；
         办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证    电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销
         经营）。                                售；电子元器件批发；电子元器件零售；

                                                 电子元器件与机电组件设备销售；第一类

                                                 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销

                                                 售代理；酒店管理；物业管理；非居住房

                                                 地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务

                                                 （不含许可类信息咨询服务）；广告设

                                                 计、代理；货物进出口。（除依法须经批

                                                 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

                                                 营活动）


     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、变更公司名称的原因

     随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，目前已拥有覆铜板、医疗健康、
PCB 三大板块，各板块发展良好，规模不断扩大，已逐步形成了集团化运营体
系和管理模式，为进一步推动各板块的发展，金安国纪已剥离生产经营性业务，
逐步转型为投资型、集团性管理公司，立足现有的产业规划和发展布局，进一
步寻求新的增长点，以覆铜板产业为主业加强各业务板块的集团化管理和运营，
做大做强做优各产业集群，打造产业发展平台，使公司成为多种产业发展的综
合性企业集团。
     为了使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，对公司名称进行变更，并
对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产
经营产生重大影响。
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四、其他事项说明及风险提示

     （一）公司此次仅变更中文名称和英文名称，证券简称“金安国纪”及证
券代码“002636”保持不变。

     （二）公司本次变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及
发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，公司不存在利用变更名称影
响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。



     特此公告。




                                               金安国纪集团股份有限公司

                                                                           董事会

                                                        二〇二二年九月十日