金安国纪集团股份有限公司                              第五届董事会第十次会议决议公告


证券代 码：0 026 36          证券简称： 金安国纪            公告编号： 202 2- 04 0


                  金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

                    第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一 、 董 事会会议召 开情况
     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十次会议
通知于2022年10月18日发出，2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二 、 董 事会会议审 议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     《2022 年第三季度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的内容。
三 、 备 查文件
     《第五届董事会第十次会议决议》


     特此公告




                                              金安国纪集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                   二〇二二年十月三十一日


                                       1