金安国纪集团股份有限公司                           第五届监事会第七次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2023-024


                 金安国纪集团股份有限公司

                    第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通
知于 2023 年 4 月 17 日发出，2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式
召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    议案一：《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案二：《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案三：《2022 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案四：《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经认真审核，监事会成员一致认为：该利润分配方案综合考虑了公司在建项
目及后续对外投资的资金需求，同时考虑了回报投资者的需要，同意该利润分配
预案。
    议案五：《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案六：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部
审计机构的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    议案七：《关于 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案八：《2023 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    议案九：《关于继续开展票据池业务的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超
过 15 亿元。
    议案十：《关于计提商誉减值准备的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案十一：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。
    议案十二：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民
币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
    上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述第一、二、三、四、六、七、九、十一、十二项议案尚需提交公司股东
大会审议。



三、备查文件

    《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》



    特此公告。




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                                 二〇二三年四月二十九日




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