证券代码：002638           证券简称：勤上股份          公告编号：2018-128

                    东莞勤上光电股份有限公司

              第四届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会
议于 2018 年 12 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018 年 12 月 3 日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章
和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
   二、 审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
    (一)审议通过了《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   与会董事认为：结合公司自身实际经营需求及财务情况，公司本次使用节余
首发超额募集资金及利息 8,049.88 万元（具体金额以实际划款时该专户资金余
额为准）永久补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发
展需要，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   (二) 审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   会议同意 2018 年 12 月 24 日(星期一)在公司总部会议室召开 2018 年第五次
临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   注：《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的公告》、《关于召
开2018年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《关于第四届董事会第三十二次会
议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限
公司使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网。
   三、 备查文件
   1、本次董事会决议；
   2、关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 7 日