证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2018-129

                      东莞勤上光电股份有限公司

             第四届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于2018年12月7日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018
年12月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出
席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议
合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
   二、 审议情况
   (一) 审议通过了《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   监事会认为：公司本次使用节余首发超额募集资金及利息8,049.88万元（具
体金额以实际划款时该专户资金余额为准）永久补充公司流动资金，是基于公司
实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效
率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股
东的利益。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   注：《关于使用节余首发超募资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资
讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
   三、备查文件
   本次监事会决议。
   特此公告。
                                       东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                        2018年12月7日