证券代码：002638           证券简称：勤上股份          公告编号：2019-009

                    东莞勤上光电股份有限公司

              第四届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上股份”)第四届董事
会第三十四次会议于 2019 年 2 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019 年 2 月 23 日以
专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政
法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管
列席了本次会议。
   二、 审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
    (一)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》
   表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权审议通过该议案。
   董事仲长昊先生反对，反对理由为：由于勤上股份未提供广州龙文自身聘请
中介机构出具的资产评估报告，华夏人寿保险股份有限公司无法对比核实议案中
各项数据。
   公司说明：广州龙文为公司全资子公司，公司聘请了评估机构对广州龙文的
资产情况进行评估，截止目前评估工作尚未最终完成，本议案涉及的相关数据为
初步测算结果。
   注：《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》详见巨潮资讯网
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                   东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 27 日