证券代码：002638         证券简称：勤上股份         公告编号：2019-019

                    东莞勤上光电股份有限公司

             第四届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议
于 2019 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019
年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，
会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。
   二、 审议情况
   (一)、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   详见公司于2019年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018
年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   (二)、审议通过了《2018年度财务决算报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果等。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   (三)、审议通过了《2018年度利润分配预案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   经审核，监事会认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司
现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2018
年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
    (四)、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年年度报告摘要》公司于2019年4月30日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《 2018 年 年 度 报 告 》 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    (五)、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    详见公司于2019年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    (六)、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：《2018年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内
部 控 制 状 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

     (七)、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
及担保的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    (八)、审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   (九)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   (十)、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   《监事会议事规则》修订对照表详见附件。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   (十一)、审议通过了《关于<董事会对公司2018年保留意见审计报告涉及事
项的专项说明>的意见》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   (十二)、审议通过了《关于广州龙文2015-2018年度业绩承诺实现情况的议
案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   (十三)、审议通过了《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司
100%股权2018年末减值测试报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       (十四)、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报
告正文》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   三、 备查文件
   第四届监事会第二十三次会议决议。
   特此公告。
                                         东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                         2019年4月29日
附件：
                         监事会议事规则修订对照表


条款                    修订前                            修订后

            监事会定期会议召开十日前，临       监事会定期会议召开十日前，临

         时会议召开三日前，由董事会秘书     时会议召开三日前，由董事会秘书以

         以专人送达、电子邮件、电话或传     专人送达、电子邮件、电话或传真方

         真方式通知全体监事，监事会会议     式通知全体监事，监事会会议通知包

         通知包括以下内容:                  括以下内容:

            (1)举行会议的日期、地点和会议      (1)举行会议的日期、地点和会议

         期限；                             期限；

            (2)事由及议题；                    (2)事由及议题；

            (3)发出通知的日期。                (3)发出通知的日期。

第十条      通知以专人送出的，由被送达人    通知以专人送出的，由被送达人在送

         在送达回执上签名(或盖章)，被送达   达回执上签名(或盖章)，被送达人签

         人签收日期为送达日期；通知以传     收日期为送达日期；通知以传真方式

         真方式送出的，以传真机发送的传     送出的，以传真机发送的传真记录为

         真记录为送达日期；通知以电子邮     送达日期；通知以电子邮件方式送出

         件方式送出的，电子邮件发出当日     的，电子邮件发出当日为送达日期。

         为送达日期。                          如遇特殊情况需立即召开临时监

                                            事会的，可以电话、邮件等通讯方式

                                            随时通知召开临时监事会会议，但召

                                            集人应当在会议上做出说明。