证券代码：002638          证券简称：*ST 勤上        公告编号：2020-115

                     东莞勤上光电股份有限公司

                  第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2020年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
长梁金成先生召集和主持。公司董事会于2020年12月11日以专人送达、电子邮
件或传真等方式向全体董事送达会议通知。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事
确认，一致同意于2020年12月11日召开公司第五届董事会第九次会议。会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。
公司部分监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一) 审议通过了《关于公司签署的议案》
   表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
   董事仲长昊投反对票，反对理由：鉴于上海澳展下属在建学校项目的建成时
间、后续追加投资额度建成后营运状况不明朗，且我未获得正式法律尽调报告、
可研报告，或有风险情况掌握不明确，因此该议案存在诸多不确定性及或有风险，
故该议案反对。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (二) 审议通过了《关于全资子公司签署<股权及债权转让合同>的议案》
   表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
   董事仲长昊投反对票，反对理由：根据目前上市公司提供的资料，不能充分
了解交易对手的履约能力及付款安排的确定性，故该议案反对。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   (三) 审议通过了《关于全资子公司出售下属公司股权后形成对外财务资助的
议案》
   表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
   董事仲长昊投反对票，反对理由：由于反对议案 2，作为配套议案，故该议
案反对。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   (四) 审议通过了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
   会议同意于 2020 年 12 月 30 日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2020 年第八次临时股东大会。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于全资子公司签署<股权及债权转让协议>的公告》、《关于全资子公司
出售下属公司股权后形成对外财务资助的公告》、《关于公司拟签署的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 14 日