证券代码：002638             证券简称：*ST 勤上    公告编号：2020-127

                     东莞勤上光电股份有限公司

                  第五届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2020年12月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年12月24日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致
同意于2020年12月24日召开公司第五届董事会第十次会议。会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分
监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一) 审议通过了《关于延期召开2020年第八次临时股东大会暨召开2021年
第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
   公司董事会同意将原定于2020年12月30日（星期三）召开的2020年第八次
临时股东大会延期至2021年01月06日（星期三）召开，股权登记日不变，仍为
2020年12月25日（星期五），会议名称变更为2021年第一次临时股东大会。
   董事仲长昊先生对本议案投弃权票，弃权理由：由于时间仓促，无法对延期
原因予以充分判断。
   《关于延期召开2020年第八次临时股东大会暨召开2021年第一次临时股东
大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《关于召开2021年第一次临时股东大
会的通知（延期后）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
                                  东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 24 日