证券代码：002638           证券简称：勤上股份       公告编号：2021-087

                    东莞勤上光电股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席柯火炎先生召集
和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事和高级管理人员列席了会议。
   二、审议情况
   (一)、审议通过了《2021年第三季度报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   (二)、审议通过了《关于2021年第三季度计提资产减值准备的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及
经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。
   《2021年第三季度报告》、《关于2021年第三季度计提资产减值的公告》详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及《证券日报》。
   三、备查文件
   第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
             东莞勤上光电股份有限公司监事会
                            2021年10月28日