证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2021-086

                    东莞勤上光电股份有限公司

              第五届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于2021年10月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年10月17日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章
和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一)、审议通过了《2021年第三季度报告》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   与会董事认为：《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
   (二)、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际
情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策变更。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   (三)、审议通过了《关于2021年第三季度计提资产减值准备的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。
   《2021年第三季度报告》、《关于变更会计政策的公告》、《关于2021年第
三季度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第十九次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 28 日