证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2021-090

                    东莞勤上光电股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2021年11月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年11月25日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章
和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一) 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的
议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员
工持股计划存续期展期 12 个月，并将其管理模式变更为公司自行管理。
   关联董事梁金成、黄锦波回避表决。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及《证券日报》。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
            2021 年 11 月 30 日