证券代码：002638            证券简称：勤上股份        公告编号：2022-008

                      东莞勤上光电股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2022年1月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年1月22日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和
《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一) 审议通过了《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议
案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       (二) 审议通过了《关于补充审议子公司注册资本变更事项的议案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   本议案尚需提交下一次股东大会审议。
   (三) 审议通过了《关于补充审议<增资协议之补充协议>的议案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》、《关于补
充审议子公司注册资本变更事项的公告》、《关于补充审议<增资协议之补充协
议>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                      东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 25 日