证券代码：002638          证券简称：勤上股份         公告编号：2022-042

                   东莞勤上光电股份有限公司

             第五届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于2022年06月09日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由
董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年06月05日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会
议。
   二、审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   （一）审议通过了《关于注销全资子（孙）公司的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   《关于注销全资子（孙）公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第二十七次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                     2022 年 06 月 09 日