证券代码：002638          证券简称：勤上股份          公告编号：2022-068

                    东莞勤上光电股份有限公司

               第五届董事会第三十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于2022年8月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年8月13日以专人送达、电子邮件
或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会
议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和
《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。
   《2022年半年度报告摘要》、《关于2022年半年度计提资产减值的公告》详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及《证券日报》；《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                   东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 24 日