证券代码：002638         证券简称：勤上股份         公告编号：2023-035

                     东莞勤上光电股份有限公司

               第五届监事会第二十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议于 2023 年 03 月 13 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会
主席宋怀远先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 03 月 11 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体监事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）有关规定并经全体监事一致同意，同意公司于 2023
年 3 月 13 日召开第五届监事会第二十七次会议。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事和高级管理人员列席了会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
    自公司披露向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进相
关工作。综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经
相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授
权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之
终止协议暨关联交易的议案》
    公司与认购对象东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份认
购协议及补充协议之终止协议》，相关事项构成关联交易，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授
权，本议案无需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第五届监事会第二十七次会议决议。
   特此公告。


                                         东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                        2023年03月13日