证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-019



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2013 年第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第四
次会议于 2013 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 4 月 23 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议表决与通
讯表决（外地董事）相结合的方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出
席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋
小红、苏文俊、王彦武，高管陈伯球、刘永交、成定强列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年第一季
度报告全文及正文》的议案；
    董事会认为：2013 年一季度，公司继续围绕“稳增长、调结构”的经营思
路，加强内部管理，开拓新市场，推出新产品，实现经营收入及利润比上年明显
增长。公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
拟成的《2013 年第一季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述
了公司 2013 年第一季度的经营状况，予以通过。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第一届监事会 2013 年第二次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。
    《2013 年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2013 年第一季度报告正文》（公告编号：2013-020）。
《2013 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2013 年第一季度报告全文》。

    2.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于“郑州加加味业
有限公司新建 3 万吨食醋项目”的议案。
    详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于“郑州
加加味业有限公司新建 3 万吨食醋项目”的公告》（公告编号：2013-021）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第一届监事会 2013 年第二次会议决议公告》（公告编号：2013-018）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用超募资金投资新建年产 3 万吨食
醋项目的独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司以超募资金投资新建 3 万吨食醋项目的专项意见》。

    特此公告。



                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2013 年 4 月 23 日