证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2013-028



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届监事会 2013 年第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2013 年第三
次会议于 2013 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 8 月 14 日上
午 8:30 在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议表决方式
召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，董秘戴自良、证代彭杰列席。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《2013 年半年度
报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    监事会认为：2013 年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发
展情况，审时度势，继续坚持“稳增长，调结构”的经营思路，围绕公司年度经营
目标，加强内部规范管理，增强风险控制能力；全面质量管控，提升产品品质；
加深市场运作，开拓“新市场”；加大研发力度，丰富产品品系；加快项目建设，
提高投资效率，取得了继续稳步增长的良好业绩。半年度报告真实地表述了公司
上半年经营情况，予以通过。
    《2013 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半年度报告全文》；《半年度报告摘
要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半
年度报告摘要》（公告编号：2013-030）。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《2013 年半年度
募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：2013 年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募
集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而
合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违
规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。
    《2013 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半年度募
集资金存放和使用情况专项报告》。

    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《酱油、茶籽油募
投项目追加投资计划》的议案。
    监事会认为：鉴于公司“年产 20 万吨酱油”和“年产 1 万吨茶籽油”两个募投
项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升
的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金 12,032.90 万元对两个
募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资 10965.22 万元，茶籽油项目追加投
资 1067.68 万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。
    《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》（公告编
号：2013-031）。

    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《科研大楼等配套
建设项目投资计划》的议案。
    监事会认为：鉴于公司为有利于完善科研手段，增强研发能力，提高产品竞
争力；有利于集中管理力量，降低运营成本；有效提升企业正面形象；有利于促
进人才培养与引进，促进企业文化建设，提升员工归属感，支撑企业长远发展；
有效解决员工日常生活基本需求等目的和需要。根据公司研究设计的方案，同意
公司自筹资金 2.49 亿元投资建设与募投项目具有配套功能的科研楼、办公楼、
后勤楼和鸡精蚝油料酒车间。
    《科研大楼等配套建设项目投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司科研大楼等配套建设项目投资计划》（公告编号：
2013-032）。

    特此公告。
                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2013 年 8 月 14 日