证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-036



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届监事会 2013 年第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2013 年第四
次会议于 2013 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 9 月 26 日上
午 10:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，董秘戴自良、证代彭杰列席。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司监事会换届
选举》的议案。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事
规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，同意提名王彦武女士、
苏文俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后），提交
公司股东大会并采用累积投票制对上述 2 名监事候选人进行逐项表决选举。股东
大会选举通过后，王彦武女士、苏文俊先生将与职工代表监事蒋小红女士（已经
公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第二届监事会。
    经核实，公司第二届监事会拟任监事中，最近 2 年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2013 年 9 月 26 日
附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    王彦武：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于

湖南省粮食学校财会专业，于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长

沙加加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公

司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监；

    王彦武女士间接持有公司股份 108,000 股，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、

《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不

得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所惩戒。

    苏文俊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。苏

文俊毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。历任湖南潇湘律师事务所律师，

北京安理律师事务所律师，金诚同达律师事务所律师，北京加华伟业资本管理有

限公司副总裁。2012 年 12 月至今任公司监事。苏文俊还担任东方加华（天津）

股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。

    苏文俊先生未持有公司股份，与公司董事宋向前先生同任职北京加华伟业资

本管理有限公司，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。