加加食品集团股份有限公司独立董事候选人声明


     白燕，作为加加食品集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现
公开声明和保证，本人与加加食品集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独
立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
    一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
    √ 是          □ 否
    如否，请详细说明：_________


    二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
    √ 是          □ 否
    如否，请详细说明：_________


    三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书；
    √ 是          □ 否
    如否，请详细说明：_________


     四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
    √ 是          □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


     五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
    √ 是          □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


     六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
    √ 是          □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
       七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
   √ 是             □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


       八、本人不是为加加食品集团股份有限公司或其附属企业、加加食品集团
股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
   √ 是             □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


       九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
   √ 是             □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


       十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
   √ 是             □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人
员；
   √ 是             □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


   十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；
   √ 是             □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


   十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
   √ 是             □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：_________


    十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：_________


    十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：_________


    十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按
规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：_________


    二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
    √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：_________


   二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休
后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任
职的情形。
   √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：_________


   二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
   √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：_________


   二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
   √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：_________


   二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的规定。
   √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：_________


   二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
   √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
   √ 是           □ 否
   如否，请详细说明：_________
    二十七、包括加加食品集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过 5 家，且本人未在加加食品集团股份有限公司连续担任独立董事达
六年以上。
    √ 是           □ 否
     如否，请详细说明：_________


    二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
    √ 是           □ 否
     如否，请详细说明：_________


    二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
    √ 是           □ 否
     如否，请详细说明：______________________________


     三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
    √ 是           □ 否
    最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 26 次，
未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）


    三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
    √ 是           □ 否
     如否，请详细说明：_________


    三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的
情形；
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形；
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    三十四、本人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
    √ 是           □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
    √ 是           □ 否
     如否，请详细说明：_________




    声明人   白燕   郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承
担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时
间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽
快辞去该公司独立董事职务。



                                   声明人（签署）：白燕
                                   日   期：       2013 年 9 月 25 日


披露公告所需报备文件：
     1．本人填妥的履历表。
     2．本人签署的声明。
     3．深交所要求的其他文件。