加加食品:第二届董事会2014年第三次会议决议公告2014-04-24
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-016
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会 2014 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2014 年第三
次会议于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知,并于 2014 年 4 月 22 日下
午 14:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议,以现场会议表决
方式召集召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本人出席董事 9
名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王彦武,公司
高管陈伯球、段维嵬,持续督导人杨志、张艳英列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度总
经理工作报告》的议案。
董事会认为:2013 年,宏观经济运行相对平稳,经济增速整体持续放缓。
公司围绕“淡酱油战略”和“茶籽油战略”,坚持“保增长,调结构”的经营思路,较
好地完成了公司经营目标。会议通过该报告。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度董
事会工作报告》的议案。
董事会认为:2013 年,公司董事会、经理层面对经济增速整体持续放缓,
公司根据调味品及植物油市场趋势,在受到产能制约情况下,继续推行绩效考核,
延伸管理;创新产品品类,大力调整产品结构;加大商超投入力度,拓宽销售渠
道;优化经销商队伍,强化市场监督;规范内部工作流程,不断夯实基础工作。
同意将《2013 年度董事会工作报告》提交公司 2013 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《公司 2013 年年度报告全文》“第四节 董事会报告”。
3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度财
务决算报告》的议案。
同意将《2013 年度财务决算报告》提交公司 2013 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2013 年度财务决算报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于制定《公司未来
三年(2014 年—2016 年)股东回报规划》的议案。
董事会认为:回报规划进一步明确公司对投资者的合理投资回报,增加利润
分配决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,引导
投资者树立长期投资和理性投资的理念。会议通过该回报规划并将提请公司
2013 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《公司未来三年(2014 年—2016 年)股东回报规划》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
第二届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
本预案由公司董事长杨振先生结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公
积情况提议,并承诺在本次董事会和公司股东大会审议本议案时投赞成票。会议
通过该预案并将提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
6、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度内
部控制自我评价报告》的议案。
会议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2013 年度内部控制自我评价报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司 2013 年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报
告》。
7、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
董事会认为:公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》
的规定,对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》,严格管理该资金的
使用,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并将提请公司
2013 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》。
8、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年度关
联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
董事会认为:公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专
门管理制度,2013 年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定,没
有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并将提
请公司 2013 年年度股东大会审议批准。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江、苏
文俊回避表决)
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项审计说明》。
9、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2013 年年度
报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
董事会认为:公司提交的《2013 年年度报告全文》及《年度报告摘要》文
本合法合规、真实完整地对 2013 年度公司基本情况进行了归纳和总结。会议通
过该报告并将提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。
《2013 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2013 年年度报告全文》;《年度报告摘要》具体
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013 年年度报告
摘要》(公告编号:2014-017)。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
10、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品》的议案。
董事会认为:同意公司及其子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资
金进行现金理财,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品(包
括但不限于银行保本型理财产品,银行保本型结构性存款等)。会议通过该事项
并将提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-018)。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二
届监事会 2014 年第二次会议决议公告》(公告编号:2014-015)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的专项意见》。
11、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《2014 年度续
聘外部审计机构》的议案。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,
并依协议约定支付审计费用。会议通过该议案并将提请公司 2013 年年度股东大
会审议批准。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
12、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于修订《加加食
品集团股份有限公司章程》的议案。
鉴于中国证监会等有关监管机构对现金分红政策的落实及公司 2013 年年度
分配方案。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订并将提请公司 2013 年年
度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2014-019)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
13、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《提请召开 2013
年年度股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2014 年 5 月 20 日召
开公司 2013 年年度股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
公司 2013 年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-020)。
本次会议公司独立董事白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生分别提交了 2013
年年度独立董事述职报告,并将在公司 2013 年年度股东大会上进行述职。具体
内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 23 日