证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2014-020



                        加加食品集团股份有限公司

                   关于召开 2013 年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次会议的基本情况
    1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司 2013 年年度股东大会。
    2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    3.合法合规性：经公司第二届董事会 2014 年第三次会议审议通过了“关于《提
请召开 2013 年年度股东大会》的议案”，决定于 2014 年 5 月 20 日以现场投票方
式召开公司 2013 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30。
    5.会议召开方式：现场投票表决。
    6.会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。
    7.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 5 月 15 日（星
期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级
管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

    二、本次会议的审议事项
    1.关于《2013 年度董事会工作报告》的议案；
    2.关于《2013 年度监事会工作报告》的议案；
    3.关于《2013 年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
    4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案；
    5.关于制定《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》的议案；
    6.关于《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
    7.关于《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
    8.关于《2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
    9. 关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
    10.关于《2014 年度续聘外部审计机构》的议案；
    11.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。
    上述议案分别经公司“第二届监事会 2014 年第二次会议” 和公司“第二届董
事会 2014 年第三次会议”审议通过，《公司第二届监事会 2014 年第二次会议决议
公告》（公告编号：2014-015）、《公司第二届董事会 2014 年第三次会议决议公告》
（公告编号：2014-016），详见 2014 年 4 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事将在本次 2013 年年度股东大会中述职。

    三、出席会议的登记方法
    1.登记方式
    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，
如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖
章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资
料提交办理登记。参会时将需要核对。
    2.登记时间：2014年5月19日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
    3.登记地点：公司董事会办公室。
    4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票
权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每
一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。
    5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

    四、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：公司董事会办公室 彭杰、姜小娟
    地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
    邮 编：410600
    电 话：0731-87807235
    传 真：0731-87807235
    2.与会股东住宿费和交通费自理。

    五、备查文件
    1.公司第二届董事会2014年第三次会议决议；
    2.公司第二届监事会2014年第二次会议决议。

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2014年4月23日
                                        授权委托书
       兹授权委托                      先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份
有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名或单位名称：
       委托人身份证号码或营业执照号：
       委托人股东帐户号码：
       委托人所持公司股份数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：

       受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
      受托人独立投票：□        （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
       委托人选择投票：□       （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定
作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,
该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该
项计为弃权票）。


序号                              议案名称                              赞成   反对   弃权

 1       关于《2013年度董事会工作报告》的议案

 2       关于《2013年度监事会工作报告》的议案

 3       关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案

 4       关于《2013年度财务决算报告》的议案

 5       关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案

 6       关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

 7       关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

 8       关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案

 9       关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

 10      关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案

 11      关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案



                                                  委托人签名（盖章）：

                                                                   2014 年     月     日
         法定代表人证明书


兹证明   先生（女士）系本公司（企业）                  。




                                        公司/企业（盖章）

                                        2014 年   月   日