证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-032



                         加加食品集团股份有限公司

                   第二届董事会 2014 年第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第六
次会议于 2014 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 8 月 14 日上
午 10:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会定期会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人
出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王
彦武，公司高管陈伯球、段维嵬，持续督导人杨志、张艳英列席会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2014 年半年
度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    董事会认为：2014 年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发
展情况审时度势，继续坚持差异化经营，围绕公司年度经营目标，练内功、抓开
拓，取得了继续稳步增长的良好业绩。半年度报告真实地归纳了公司上半年经营
情况，予以通过。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2014 年半年
度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。
    董事会认为：2014 年上半年，公司募集资金的存放和使用符合相关法规和
公司制度规定，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目
和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容基本真实、完
整，予以通过。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司关于 2014 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2014 年第四次会议决议公告》（公告编号：2014-031）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司 2014 年上半年募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

    3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《公司向民生银
行申请综合授信》的议案。
    董事会同意：公司向民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 20,000
万元，授信期为 1 年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵
押，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务
总监段维嵬负责经办具体程序事务。

    4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《公司向北京银
行申请综合授信》的议案。
    董事会同意：公司向北京银行股份有限公司长沙分行继续申请综合授信
20,000 万元（2013 年经公司第一届董事会 2013 年第五次会议审议通过的《关于
申请北京银行股份有限公司长沙分行授信融资有关事项》的议案，目前授信期已
到），授信期为 1 年（具体起止时间与银行签订协议约定），并由公司全资子公司
盘中餐粮油食品（长沙）有限公司担保，本次事项授权公司法定代表人杨振签署
相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2014 年 8 月 14 日