证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-047



                         加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2014 年第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第八
次会议于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 10 月 27
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通
讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，
本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、
姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    会议同意对会计政策进行变更。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2014-048）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2014 年第六次会议决议公告》（公告编号：2014-046）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见》。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2014 年第三
季度报告全文及正文》的议案。
    会议审议予以通过。
    《2014 年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2014-049）；
    《2014 年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2014 年第六次会议决议公告》（公告编号：2014-046）。

    特此公告。




                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2014 年 10 月 27 日