证券代码：002650            证券简称：加加食品         公告编号：2015-015



                        加加食品集团股份有限公司

                   关于修订《公司章程》部分条款的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围变更及有关
事项，拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

         修订前的条款内容                        修订后的条款内容
第十三条 公司的经营范围：农产品初      第十三条 公司的经营范围：农产品初
加工服务；酱油（酿造酱油）生产、销     加工服务；酱油（酿造酱油）的生产、
售；味精[谷氨酸钠（99%味精）（分装）   销售；味精[谷氨酸钠（99%味精）（分
生产、销售；食醋（酿造食醋、配制食     装）、味精]的生产、销售；调味料（液
醋）生产、销售；鸡精生产、销售；调     体、固态）的生产、销售；鸡精、食醋
味料（液体、固态）生产、销售；谷类     （酿造食醋、配制食醋）（在全国工业产
及其他作物的种植、豆类和谷物的种       品生产许可证有效期内生产、经营）；谷
植；预包装食品批发。（涉及行政许可     类及其他作物的种植、豆类和谷物的种
的凭许可证经营）。（以营业执照登记为   植；预包装食品的批发（在食品流通许
准）                                   可证有效期内经营）;自营或代理各类商
                                       品和技术进出口业务。 涉及许可审批的
                                       经营项目，凭许可证或审批文件方可经
                                       营）。（以营业执照登记为准）
第三十九条 股东大会是公司的权力        第三十九条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权：               构，依法行使下列职权：
……                                   ……
（十七）审议批准公司与关联人发生的     （十七）审议批准公司与关联人发生的
如下交易：（1）金额在人民币 500 万     如下交易：（1）金额在人民币 500 万元
元以上，或占公司最近一期经审计净资     以上，或占公司最近一期经审计净资产
产绝对值 1%以上的单笔关联交易； 2）    绝对值 1%以上的单笔关联交易；（2）
一年内的发生额总计在人民币 500 万      一年内的发生额总计在人民币 500 万元
元以上，且占公司最近一期经审计净资     以上，且占公司最近一期经审计净资产
产绝对值 1%以上的长期的同一类型的      绝对值 1%以上的长期的同一类型的关
关联交易；                             联交易；（3）任何金额的衍生品关联交
……                                   易；
                                       ……
第一百零六条   董事会行使下列职权：    第一百零六条 董事会行使下列职权：
……                                   ……
(十一)审批单笔不超过公司最近一期     (十一)审议批准公司单笔对外投资、收
经审计净资产 30%的对外投资、收购出   购出售资产及其他动用公司资金、资产、
售资产、对外担保事项、关联交易等事   资源不超过公司最近一期经审计净资产
项及其他动用公司资金、资产、资源事   30%的事项，审议批准公司在一年内购
项；审批一年内购买、出售重大资产不   买、出售重大资产不超过公司最近一期
超过公司最近一期经审计总资产 30%     经审计总资产 30%的事项，以及审议批
的事项。                             准公司与关联自然人发生的交易金额人
                                     民币 30 万元以上（含 30 万元），以及与
                                     关联法人发生的交易金额在人民币 300
                                     万元以上（含 300 万元）或占公司最近
                                     一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含
                                     0.5%）的关联交易（需股东大会批准的
                                     关联交易事项尚需提交股东大会审议通
                                     过），以上关联交易应当按交易类型在连
                                     续 12 个月内累计计算。
    本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。

    本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2014年年度股东大会审批。

    特此公告。


                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2015 年 3 月 19 日