加加食品:关于修订《公司章程》部分条款的公告2015-03-20
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-015
加加食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的经营范围变更及有关
事项,拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》,具体修订内容如下:
修订前的条款内容 修订后的条款内容
第十三条 公司的经营范围:农产品初 第十三条 公司的经营范围:农产品初
加工服务;酱油(酿造酱油)生产、销 加工服务;酱油(酿造酱油)的生产、
售;味精[谷氨酸钠(99%味精)(分装) 销售;味精[谷氨酸钠(99%味精)(分
生产、销售;食醋(酿造食醋、配制食 装)、味精]的生产、销售;调味料(液
醋)生产、销售;鸡精生产、销售;调 体、固态)的生产、销售;鸡精、食醋
味料(液体、固态)生产、销售;谷类 (酿造食醋、配制食醋)(在全国工业产
及其他作物的种植、豆类和谷物的种 品生产许可证有效期内生产、经营);谷
植;预包装食品批发。(涉及行政许可 类及其他作物的种植、豆类和谷物的种
的凭许可证经营)。(以营业执照登记为 植;预包装食品的批发(在食品流通许
准) 可证有效期内经营);自营或代理各类商
品和技术进出口业务。 涉及许可审批的
经营项目,凭许可证或审批文件方可经
营)。(以营业执照登记为准)
第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力机
机构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
…… ……
(十七)审议批准公司与关联人发生的 (十七)审议批准公司与关联人发生的
如下交易:(1)金额在人民币 500 万 如下交易:(1)金额在人民币 500 万元
元以上,或占公司最近一期经审计净资 以上,或占公司最近一期经审计净资产
产绝对值 1%以上的单笔关联交易; 2) 绝对值 1%以上的单笔关联交易;(2)
一年内的发生额总计在人民币 500 万 一年内的发生额总计在人民币 500 万元
元以上,且占公司最近一期经审计净资 以上,且占公司最近一期经审计净资产
产绝对值 1%以上的长期的同一类型的 绝对值 1%以上的长期的同一类型的关
关联交易; 联交易;(3)任何金额的衍生品关联交
…… 易;
……
第一百零六条 董事会行使下列职权: 第一百零六条 董事会行使下列职权:
…… ……
(十一)审批单笔不超过公司最近一期 (十一)审议批准公司单笔对外投资、收
经审计净资产 30%的对外投资、收购出 购出售资产及其他动用公司资金、资产、
售资产、对外担保事项、关联交易等事 资源不超过公司最近一期经审计净资产
项及其他动用公司资金、资产、资源事 30%的事项,审议批准公司在一年内购
项;审批一年内购买、出售重大资产不 买、出售重大资产不超过公司最近一期
超过公司最近一期经审计总资产 30% 经审计总资产 30%的事项,以及审议批
的事项。 准公司与关联自然人发生的交易金额人
民币 30 万元以上(含 30 万元),以及与
关联法人发生的交易金额在人民币 300
万元以上(含 300 万元)或占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上(含
0.5%)的关联交易(需股东大会批准的
关联交易事项尚需提交股东大会审议通
过),以上关联交易应当按交易类型在连
续 12 个月内累计计算。
本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。
本议案经本次会议审议通过后,还需提请公司2014年年度股东大会审批。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 19 日