加加食品集团股份有限公司                               2014 年度独立董事述职报告



                           加加食品集团股份有限公司
                           2014 年度独立董事述职报告

     作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2014
年度遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》
的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独
立董事的权利，积极出席了公司2014年度的相关会议，认真审议各项议案，对公
司重大事项发表了独立意见。根据的有关规定，现就2014年度履职情况向公司董
事会、公司全体股东汇报如下：

     一．出席会议情况
     2014年度，公司共计召开了8次董事会会议，3次股东大会。公司召集、召开
的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效。
     1、出席董事会情况
     2014年度，本人亲自参加了公司召开的全部8次董事会会议（其中现场方式2
次，通讯方式6次），没有委托出席或缺席情况。
     2、出席董事会专门委员会情况
     2014年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的全部6次会议；董事会
战略发展委员会召开的全部1次会议；董事会提名委员会召开的全部1次会议；董
事会薪酬与考核委员会召开的全部1次会议。没有委托出席或缺席的情况。
     3、列席股东大会情况
     2014年度，本人亲自列席了公司召开的1次股东大会。

     二．发表独立意见情况
     2014年度，本人积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认
真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、了解情况，积极参与讨论并发表
意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议
案均投了赞成票。
     本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
     1、2014 年 1 月 13 日，第二届董事会 2014 年第一次会议上本人对《补选公
司非独立董事》、《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》发
表了独立意见，同意相关议案内容。
     2、2014 年 4 月 22 日，第二届董事会 2014 年第三次会议上本人对《关于公

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司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2013 年度内部控
制自我评价报告》、《关于公司 2013 年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司
2013 年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品》、《关于公司 2014 年度续聘外部审计机构》、《关于修订
〈公司章程〉》发表了独立意见，同意相关议案内容。
     3、2014 年 8 月 14 日，第二届董事会 2014 年第六次会议上本人对公司 2014
年上半年关于控股股东及其关联方占用资金情况、关联交易情况、对外担保情况、
募集资金存放和使用情况进行核查，发表独立意见，认为经核查无违规情况。
     4、2014 年 10 月 27 日，第二届董事会 2014 年第八次会议上本人对《公司
会计政策变更》发表了独立意见，同意该项议案内容。
      三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
     1、认真履行董事会专门委员会职责
     作为公司董事会战略与发展委员会主任委员，本人按照《战略与发展委员会
工作细则》等相关要求，认真审阅了《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）》议案，对本次投资进行了深入了解，与相关人员及时交流，通
过多方验证后负责任的向董事会发表意见。
     作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照公司《审计委员会工作细则》
等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2013 年年度报告及年内其他定期报
告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员
进行了充分沟通并提出了相关意见。
     作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制
情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，
向公司决策者提供意见和建议。
     作为董事会提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》
等相关要求，认真审阅了《补选公司非独立董事》议案，对第二届董事会补选的
非独立董事的候选人的任职资格进行审核，向董事会发表意见。

     2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
     2014 年，本人一直关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情
况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审
核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识
分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。

     四．日常工作情况
     本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作

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活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇
报，进行现场调查，工作时间累计超过 10 天。针对公司的日常经营状态和可能
产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及
防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，
切实维护公司和全体股东的利益。

     五．其他工作情况
     （一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
     （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

     六．联系方式
     电子邮箱：yaolushi@sina.com


     以上是本人就 2014 年度履职独立董事的工作情况汇报，感谢公司董事会、
管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2015 年，希望公
司在董事会的领导下能更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不
断增强盈利能力，持续、稳定、健康的向前发展，以优秀业绩回报广大投资者。
本人也将继续履行独立董事客观、独立、公正的职责，充分发挥独立董事的职能，
更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。


                                    独立董事（签名）：姚禄仕
                                                       2015 年 3 月 18 日




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