加加食品集团股份有限公司             2014 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告


                           加加食品集团股份有限公司
        2014 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告


     一、2014年度关联交易情况
     加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立了《关联交易管理办法》，
报告期内公司发生的关联交易事项均符合法律法规和《公司章程》、《关联交易管
理办法》等相关制度的规定：
     1、经 2014 年 1 月 29 日 2014 年第一次临时股东大会决议同意，公司以自有
资金 20,000 万元（首期认缴 10,000 万元，随后视业务开展实际情况再另行追
加认缴 10,000 万元）入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%（首期认缴出资占
合兴基金认缴出资总额的 99.9900%），本项交易属重大关联交易。
     2、为解决玻璃瓶的及时供应和质量保证，公司经总经理办公会议报董事长
决定于 2014 年累计向衡阳华亚玻璃制品有限公司投资 1,150 万元，投资比例为
10%，由公司总经理办公会议审议批准，公司于 2014 年 12 月与衡阳华亚玻璃制
品有限公司发生关联交易，向衡阳华亚玻璃制品有限公司采购玻璃瓶金额为
1,115,760.04 元。
     除此之外，报告期未再发生其他关联交易事项，亦不存在控股股东、实际控
制人及其控制的其他组织、持有公司 5%以上股份股东、公司董监高及其关联方
人员违规占用公司资金、资源和利用关联交易侵占公司利益、股东利益的情形。
     二、2014年度对外担保情况
     公司建立了《对外担保管理办法》，公司严格控制担保事项，报告期内公司
及子公司均没有发生任何对外担保，规避了担保风险。
     三、2014年度资金占用情况
     公司建立了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》并严格执行，各关
联方也严格遵守了所签署的不占用公司资金、资源的相关承诺，报告期内没有发
生控股股东、实际控制人及其关联方、董监高及其关联方任何占用公司资金、资
源的情形，公司和股东的财产与利益得到了有效保护。


                                                     加加食品集团股份有限公司
                                                                 2015 年 3 月 18 日




                                      1/1