证券代码：002650               证券简称：加加食品          公告编号：2015-020



                             加加食品集团股份有限公司

                          2015 年度日常关联交易预计公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况
       1、关联交易概述
       2015 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，
拟与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司（以下简称“华亚”）进行日常关联交易，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，对公司日常关联交易情况进行预计。
       公司于 2015 年 3 月 18 日召开了第二届董事会 2015 年第一次会议，审议通过
了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会
审议通过后生效。
    2、预计关联交易类别和金额
       公司因2015年日常生产经营需要，预计全年将与关联方华亚发生总金额不超
过1亿元的日常关联交易，占公司最近一期经审计净资产17.41亿元的5.74%，根
据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，该关联交易需提交股东大会审
议。
                                                                 单位：万元

                                                       2014年实际发生金额
                                  2015年
  关联交易类别       关联人
                                 预计金额
                                             发生金额      占同类业务比例%

  向关联方采购
                      华亚        10,000      111.58             1.25
        原材料

       二、关联方介绍和关联关系
       1、基本情况
       衡阳华亚玻璃制品有限公司
       注册资本：2,000万元
       法人代表：谈宇宏
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：玻璃容器的制造和销售，新型节能包装机械的制造和销售。
    住所：衡东县大浦镇衡东工业园
    截至2014年12月，华亚总资产为11,758.05万元，净资产为9,848.05万元，主
营业务收入111.58万元，净利润-1,151.95万元（以上数据未经审计）。
    2、与公司的关联关系
    截止至2014年12月31日，公司直接持有华亚10%股权，符合《股票上市规则》
第10.1.6条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
    3、履约能力分析：
    关联方华亚经营正常、财务状况和资信良好，是依法注册成立，依法存续且
经营正常的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公
司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
    4、预计与关联方的交易总额
    预计2015年度与关联方华亚的日常交易金额为10,000万元人民币。

    三、交易的定价政策及定价依据
    公司向关联方华亚采购原材料的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、
合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，
若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

    四、交易协议的主要内容
    公司拟与华亚签订的采购合同中预计2015年度与关联方华亚的日常交易：采
购华亚生产的800ml、500ml、450ml、280ml、160ml等各规格玻璃瓶，金额为不
超过10000万元人民币，双方约定于每月25日对账，需方在货物验收合格后，从
收到供方符合要求的税率为17%增值税专用发票之日起30天内付款。
    公司上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批
程序后，将与上述关联方签署正式的协议。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方华亚的交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公
开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果有积极影
响，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司
及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会
对公司的独立性构成影响。

    六、独立董事意见
   1、事前认可意见：公司预计 2015 年度与关联方衡阳华亚发生的日常关联交
易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格市
场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格
协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们
同意将 2015 年日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会 2015 年第一次会
议审议。
   2、独立意见：经核查，2015 年度日常关联交易事项预计已经独立董事事前
认可，并经公司第二届董事会 2015 年第一次会议审议通过。公司与关联方发生
的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公
平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他
中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
同意拟定预案及提交公司股东大会审批。

    七：备查文件

    1、第二届董事会 2015 年第一次会议决议

    2、独立董事事前认可意见及独立意见

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2015 年 3 月 19 日