加加食品:2015年度日常关联交易预计公告2015-03-20
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-020
加加食品集团股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2015 年,加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,
拟与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司(以下简称“华亚”)进行日常关联交易,
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定,对公司日常关联交易情况进行预计。
公司于 2015 年 3 月 18 日召开了第二届董事会 2015 年第一次会议,审议通过
了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会
审议通过后生效。
2、预计关联交易类别和金额
公司因2015年日常生产经营需要,预计全年将与关联方华亚发生总金额不超
过1亿元的日常关联交易,占公司最近一期经审计净资产17.41亿元的5.74%,根
据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定,该关联交易需提交股东大会审
议。
单位:万元
2014年实际发生金额
2015年
关联交易类别 关联人
预计金额
发生金额 占同类业务比例%
向关联方采购
华亚 10,000 111.58 1.25
原材料
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
衡阳华亚玻璃制品有限公司
注册资本:2,000万元
法人代表:谈宇宏
公司类型:有限责任公司
经营范围:玻璃容器的制造和销售,新型节能包装机械的制造和销售。
住所:衡东县大浦镇衡东工业园
截至2014年12月,华亚总资产为11,758.05万元,净资产为9,848.05万元,主
营业务收入111.58万元,净利润-1,151.95万元(以上数据未经审计)。
2、与公司的关联关系
截止至2014年12月31日,公司直接持有华亚10%股权,符合《股票上市规则》
第10.1.6条规定的关联关系情形,为公司的关联人。
3、履约能力分析:
关联方华亚经营正常、财务状况和资信良好,是依法注册成立,依法存续且
经营正常的法人主体,财务状况良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公
司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。
4、预计与关联方的交易总额
预计2015年度与关联方华亚的日常交易金额为10,000万元人民币。
三、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方华亚采购原材料的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、
合理的原则来协调交易价格,并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,
若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、交易协议的主要内容
公司拟与华亚签订的采购合同中预计2015年度与关联方华亚的日常交易:采
购华亚生产的800ml、500ml、450ml、280ml、160ml等各规格玻璃瓶,金额为不
超过10000万元人民币,双方约定于每月25日对账,需方在货物验收合格后,从
收到供方符合要求的税率为17%增值税专用发票之日起30天内付款。
公司上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批
程序后,将与上述关联方签署正式的协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方华亚的交易系公司正常生产经营业务,是遵循公平、公正、公
开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来财务状况和经营成果有积极影
响,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司
及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会
对公司的独立性构成影响。
六、独立董事意见
1、事前认可意见:公司预计 2015 年度与关联方衡阳华亚发生的日常关联交
易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格市
场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格
协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响,符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们
同意将 2015 年日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会 2015 年第一次会
议审议。
2、独立意见:经核查,2015 年度日常关联交易事项预计已经独立董事事前
认可,并经公司第二届董事会 2015 年第一次会议审议通过。公司与关联方发生
的日常关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联交易遵守了客观、公正、公
平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及其他
中小股东利益的行为,董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
同意拟定预案及提交公司股东大会审批。
七:备查文件
1、第二届董事会 2015 年第一次会议决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 19 日