加加食品:第二届董事会2015年第三次会议决议公告2015-05-15
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-031
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会 2015 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2015 年第三
次会议于 2015 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出通知,并于 2015 年 5 月 14 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议与通讯审议表决
相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本人出席董
事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟,
公司高管陈伯球、段维嵬列席会议,公司全体董事对本次会议的召集、召开方式
及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《投资长沙云厨
电子商务有限公司》的议案。
会议同意公司以自有资金 5,000 万元通过增资方式投资长沙云厨电子商务有
限公司。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权公司董事
会秘书彭杰负责经办具体程序事务。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公
告》(公告编号:2015-032)。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过关于《公司向交通银行
继续申请综合授信》的议案;
会议同意向交通银行股份有限公司宁乡支行继续申请综合授信 15,000 万元
(2014 年经公司第二届董事会 2014 年第五次会议审议通过的《关于公司及子公
司向各家银行申请综合授信》的议案,目前授信期已到),授信期为 1 年(具体
起止时间与银行签订协议约定),公司无需担保或抵押,授信保证方式为信用。
授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维嵬负
责经办具体程序事务。
3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过关于《公司向中国银行
申请追加综合授信额度》的议案;
会议同意向中国银行股份有限公司宁乡支行申请追加综合授信 10,000 万元
(经公司第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过《关于公司向中国银行申请
综合授信》的议案,已申请授信额度 20,000 万元),授信期为 1 年(具体起止
时间与银行签订协议约定),公司无需担保或抵押,授信保证方式为信用。授权
公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维嵬负责经
办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 14 日