证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2015-036



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2015 年第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第三
次会议于 2015 年 5 月 22 日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于 2015
年 5 月 27 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场
会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召
集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
    1、逐项表决审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案）及其摘要》的议案。
    （1）激励对象的确定依据和范围
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （2）股票的来源、数量和分配
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （3）激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （5）激励对象获授权益、行权的条件
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （6）股票期权激励计划的调整方法和程序
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
       （7）股票期权会计处理
       表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的
程序
       表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （9）公司/激励对象各自的权利义务
       表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （10）公司/激励对象发生异动的处理
       表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    监事会同意《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》及其摘
要》，本议案尚需股东大会审议，并对本次股权激励计划拟获授的激励对象进行
了核查。
       监事会认为：本次列入公司激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格：不存
在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近 3 年内
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。以上激励对象中未含公
司独立董事、监事及持股 5%以上的主要股东或实际控制人，参与本计划的激励
对象未参与两个或两个以上上市公司激励计划。上述激励对象符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》规定的激励
对象条件，符合《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》规定的
激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
       具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》及其摘要》。
       监事会意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意见》。

       2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《加加食品集团
股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
    监事会同意《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办
法》，本议案尚需股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    特此公告。


                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2015 年 5 月 27 日