证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2015-037


                         加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2015 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：公司股票自 2015 年 5 月 28 日开市起复牌。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第四
次会议于 2015 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 5 月 27 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决
相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董
事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，
公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式
及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
    1、逐项表决审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案）及其摘要》的议案。
    关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决，其他 4 名非关联
董事对该议案逐项表决。
    （1）激励对象的确定依据和范围
    表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （2）股票的来源、数量和分配
    表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （3）激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
    表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
    表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （5）激励对象获授权益、行权的条件
    表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （6）股票期权激励计划的调整方法和程序
       表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （7）股票期权会计处理
       表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的
程序
       表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （9）公司/激励对象各自的权利义务
       表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    （10）公司/激励对象发生异动的处理
       表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。
    会议通过该议案并将提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》。
       独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的“公司独立董事对《加加食品集团股份有限公司股票期
权激励计划（草案）》的独立意见”。
       监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届
监事会 2015 年第三次会议决议公告》（公司编号：2015-036 号）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意
见》。
       独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华英证券有限责任公司关于加加食品股份有限公司
2015 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

       2、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《加加食品集团
股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
       关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决，其他 4 名非关联
董事对该议案表决。
       同意《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，
并将提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
       具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    3、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案。
    关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决，其他 4 名非关联
董事对该议案表决。
    同意提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜，并将提
请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
    为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理与股票期权计划有关的以下事宜：
    （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量
和行权价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必须的全部事宜；
    （4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
    （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （7）授权董事会办理股票期权行权所获股票的锁定事宜；
    （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对
象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
    （9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整；
    （10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （11）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
    （12）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关
协议；
    （13）提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为、事情及事宜；
    （14）提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期；
    （15）提请股东大会授权董事会，办理激励计划预留部分股票期权的上述事
宜，包括但不限于授予日、授予对象、行权价格的确定等相关事项。
    会议通过该事项并将提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

    4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开 2015
年第一次临时股东大会》的议案。
    鉴于董事会需要将公司“关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草
案）及其摘要》的议案”等文件和相关事项提请公司股东大会审议批准，决定提
请于 2015 年 6 月 15 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议具体事项另
行通知。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-040）。

    特此公告。



                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2015 年 5 月 27 日