证券代码：002650           证券简称：加加食品        公告编号：2015-039


                         加加食品集团股份有限公司

                         独立董事征集投票权报告书



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定，并根据加
加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事姚
禄仕先生作为征集人就公司拟于 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股
东大会审议的议案“关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）
及其摘要》的议案”、“关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法》的议案”和“关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计
划相关事宜》的议案”向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明
    本人姚禄仕作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立
董事的委托，就 2015 年第一次临时股东大会拟审议的议案征集股东委托投票权
而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊或网
站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况
        公司名称     加加食品集团股份有限公司
        股票简称     加加食品
          股票代码     002650
         法定代表人    杨振
         董事会秘书    彭杰
          联系地址     湖南省宁乡经济技术开发区站前路
          邮政编码     410600
          公司电话     0731-87807235
          公司传真     0731-87807235
          公司网址     http://www.jiajiagroup.com

    （二）征集事项
    由征集人向公司股东征集公司 2015 年第一临时股东大会中审议“关于《加加
食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案”、“关于《加
加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案”和“关于
《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案”的委托投
票权。

    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2015-040）。

    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姚禄仕先生，其基本情
况如下：
    姚禄仕，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，博士学位，教授。毕业于安徽
财经大学，历任合肥工业大学管理系助教、讲师、教研室主任，合肥工业大学管
理学院会计系副主任、会计学副教授、系主任、会计学教授，现任公司独立董事、
合肥工业大学管理学院会计系系主任、会计学教授，合肥工业大学证券期货研究
所所长、中国会计学会高等工科院校分会秘书长。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了公司第二届董事会 2015 年第四次会议，
对“关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的
议案”、“关于《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案”和“关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的
议案”均投了赞成票。

    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2015 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
    （二）征集时间：自 2015 年 6 月 10 日至 2015 年 6 月 11 日期间每个工作日
(上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)。
    （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行
委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”，内
容详见附件）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
       地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
       收件人：加加食品集团股份有限公司董事会办公室
       电话：0731-87807235
       传真：0731-87807235
       邮政编码：410600
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票
    对公司 2015 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
       对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。



    附件：《加加食品集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》



                                              征集人：姚禄仕_________

                                                  2015 年 5 月 27 日
附件：

                          加加食品集团股份有限公司

                       独立董事征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托加加食品集团股份有限公司独立
董事姚禄仕先生作为本人/本公司的代理人出席加加食品集团股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《加加食品集团股份有限公司独立董事征集投票权
报告书》全文、《加加食品集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场
会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的
程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修
改。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

                                                         表决意见
序号                   议案名称
                                                 赞成      反对     弃权

         议案一：关于《加加食品集团股份有限公
  1      司股票期权激励计划（草案）及其摘要》
         的议案

 1.1     激励对象的确定依据和范围

 1.2     股票的来源、数量和分配
         激励计划的有效期、授权日、等待期、可
 1.3     行权日和禁售期
         股票期权的行权价格或行权价格的确定方
 1.4     法

 1.5     激励对象获授权益、行权的条件

 1.6     股票期权激励计划的调整方法和程序
 1.7     股票期权会计处理
         公司实行股票期权激励计划的程序、授予
 1.8     股票期权及激励对象行权的程序

 1.9     公司/激励对象各自的权利义务

1.10     公司/激励对象发生异动的处理

         议案二：关于《加加食品集团股份有限公
  2      司股权激励计划实施考核管理办法》的议
         案

         议案三：关于《提请股东大会授权董事会
  3
         办理股票期权激励计划相关事宜》的议案

       注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或
未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

       授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖
法人单位公章。

       委托股东姓名及签章（签字盖章）：

       委托人证券账户卡号：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人持股数量：

       委托人联系方式：

       委托日期：         年   月      日