证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-043 加加食品集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2015 年 6 月 15 日(星期一)下午 14:30。 2)网络投票时间:2015 年 6 月 14 日-6 月 15 日;其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 15 日下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点:湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。 3.会议召开方式:现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5.会议主持人:公司董事长杨振先生。 6.会议出席情况: 1)股东及股东授权代表出席总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表股份数 208,487,023 股,其中有表决权股份数为 208,487,023 股,占参会代表股份总数的 100%,占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 45.24%。 2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份数 201,746,880 股,占参会代表股份总数的 96.77%,占截至本次会议股权登记日公 司总股本 460,800,000 股的 43.78%。 3)委托独立董事投票情况 通过委托独立董事投票出席本次股东大会的股东共 0 人,代表股份数 0 股, 占参会代表股份总数的 0%。占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 0%。 4)网络投票情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 3 人,代表股份数 6,740,143 股, 占参会代表股份总数的 3.23%,占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 1.46%。 5)中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)出席情况 出席本次股东大会的中小股东和股东授权代表共 4 人,代表股份数 11,391,343 股,占参会代表股份总数的 5.46%,占截至本次会议股权登记日公司 总股本 460,800,000 股的 2.47%。 7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级 管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。 8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方 式,审议通过了如下议案: 1.审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划(草案)及其 摘要》的议案; 经逐项审议关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划(草案)及其摘 要》的议案,具体表决结果如下: 1)激励对象的确定依据和范围 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 2)股票的来源、数量和分配 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 3)激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 4)股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 5)激励对象获授权益、行权的条件 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 6)股票期权激励计划的调整方法和程序 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 7)股票期权会计处理 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 8)公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程 序 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 9)公司/激励对象各自的权利义务 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 10)公司/激励对象发生异动的处理 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 2.审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理 办法》的议案; 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 3.审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事 项》的议案; 总体表决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的表 决结果:赞成 11,391,343 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本次 会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份 总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司 股份 197,095,680 股,回避表决。) 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所李荣律师、黄靖珂律师见证本次股东大会并出具法律意 见书;见证律师认为,公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定;公司 2015 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议 人员的资格合法有效;公司 2015 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。 四、备查文件 1.公司 2015 年第一次临时股东大会决议; 2.湖南启元律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2015年6月15日