证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-043
加加食品集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 15 日（星期一）下午 14:30。
2）网络投票时间：2015 年 6 月 14 日-6 月 15 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生。
6.会议出席情况：
1）股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数
208,487,023 股，其中有表决权股份数为 208,487,023 股，占参会代表股份总数的
100%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 45.24%。
2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数
201,746,880 股，占参会代表股份总数的 96.77%，占截至本次会议股权登记日公
司总股本 460,800,000 股的 43.78%。
3）委托独立董事投票情况
通过委托独立董事投票出席本次股东大会的股东共 0 人，代表股份数 0 股，
占参会代表股份总数的 0%。占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000
股的 0%。
4）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 3 人，代表股份数 6,740,143 股，
占参会代表股份总数的 3.23%，占截至本次会议股权登记日公司总股本
460,800,000 股的 1.46%。
5）中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东和股东授权代表共 4 人，代表股份数
11,391,343 股，占参会代表股份总数的 5.46%，占截至本次会议股权登记日公司
总股本 460,800,000 股的 2.47%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方
式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其
摘要》的议案；
经逐项审议关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘
要》的议案，具体表决结果如下：
1）激励对象的确定依据和范围
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
2）股票的来源、数量和分配
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
3）激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
5）激励对象获授权益、行权的条件
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
6）股票期权激励计划的调整方法和程序
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
7）股票期权会计处理
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程
序
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
9）公司/激励对象各自的权利义务
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
10）公司/激励对象发生异动的处理
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
2.审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理
办法》的议案；
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
3.审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事
项》的议案；
总体表决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的表
决结果：赞成 11,391,343 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本次
会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有表决权股份
总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司
股份 197,095,680 股，回避表决。）
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、黄靖珂律师见证本次股东大会并出具法律意
见书；见证律师认为，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；公司 2015 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议
人员的资格合法有效；公司 2015 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年6月15日
