加加食品:第二届监事会2015年第四次会议决议公告2015-06-30
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-044
加加食品集团股份有限公司
第二届监事会 2015 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2015 年第四
次会议于 2015 年 6 月 24 日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知,并于 2015
年 6 月 29 日上午 8:00 在公司会议室召开,本次会议为监事会临时会议,以现场
会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召
集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决,一致通过如下议案:
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于调整股票期权
激励计划行权价格的议案》。
鉴于 2015 年 4 月 10 日,公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014
年年度权益分派方案:以公司总股本 460,800,000 股为基数,向全体股东每 10
股派 1.00 元人民币现金(含税)。截至 2015 年 6 月 9 日,上述权益分派方案已
实施完毕。根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》相关
规定及 2015 年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司股票期权激励计划的
行权价格进行调整。经过调整后,激励计划授予股票期权的行权价格由 18.93 元
/股调整为 18.83 元/股。监事会同意本议案,并对本次股权激励计划行权价格调
整进行了核查。
监事会认为:公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《加
加食品集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,同意对股
票期权激励计划行权价格进行调整,价格确定过程合法、有效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整
股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2015-046)。
2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司向激励对
象授予股票期权的议案》。
监事会认为:本次获授股票期权的激励对象均为在公司任职人员,激励对象
符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司股票期权激励对象的主
体资格合法、有效。公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股
票期权激励计划中规定的激励对象相符。监事会同意公司向激励对象授予股票期
权。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2015-047)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会
2015 年 6 月 29 日