证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2015-044



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2015 年第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第四
次会议于 2015 年 6 月 24 日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于 2015
年 6 月 29 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场
会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召
集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整股票期权
激励计划行权价格的议案》。
    鉴于 2015 年 4 月 10 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014
年年度权益分派方案：以公司总股本 460,800,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.00 元人民币现金（含税）。截至 2015 年 6 月 9 日，上述权益分派方案已
实施完毕。根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关
规定及 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的
行权价格进行调整。经过调整后，激励计划授予股票期权的行权价格由 18.93 元
/股调整为 18.83 元/股。监事会同意本议案，并对本次股权激励计划行权价格调
整进行了核查。
    监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《加
加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股
票期权激励计划行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。
       具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015-046）。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向激励对
象授予股票期权的议案》。
       监事会认为：本次获授股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主
体资格合法、有效。公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股
票期权激励计划中规定的激励对象相符。监事会同意公司向激励对象授予股票期
权。
       具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2015-047）。

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2015 年 6 月 29 日