证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2015-067


                         加加食品集团股份有限公司

                   第二届董事会 2015 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第六
次会议于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 8 月 24 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为定期会议，以现场会议与通讯审议表决
相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董
事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，
公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式
及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2015 年半年
度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    董事会认为：公司提交的《2015 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》
文本合法合规、真实完整地对 2015 年半年度公司基本情况进行了归纳和总结。
会议通过该报告。
    《2015 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年
度报告摘要》（公告编号：2015-068）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2015 年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-066）。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2015 年半年
度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。
    董事会认为：2015 年上半年，公司募集资金的存放和使用符合相关法规和
公司制度的规定，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项
目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，
予以通过。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2015 年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-066）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

    3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2015 年半年
度利润分配预案》的议案。
    会议通过该预案并将提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。
    《关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告》具体内容详见公司指定
的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年半年度利润分配预案的预
披露公告》（公告编号：2015-065）；《2015 年半年度利润分配预案》具体内容详
见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年
度利润分配预案》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2015 年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-066）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

    4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《公司章程》
的议案。
    会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司 2015 年第二次
临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2015-069）。
    5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开 2015
年第二次临时股东大会》的议案。
    鉴于董事会需要将公司《2015 年半年度利润分配预案》等议案提请公司股
东大会审议批准，决定提请于 2015 年 9 月 11 日召开公司 2015 年第二次临时股
东大会，会议具体事项另行通知。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-070）

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2015 年 8 月 24 日