证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2015-066


                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2015 年第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第五
次会议于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于 2015
年 8 月 24 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场
会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召
集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2015 年半年
度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    监事会认为公司拟定《2015 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，予以通过。
    《2015 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度报告
摘要》（公告编号：2015-068）。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2015 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：2015 年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募
集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而
合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违
规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2015 年半年
度利润分配预案》的议案。
    监事会认为：公司拟定的《2015 年半年度利润分配预案》符合《公司章程》
及相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权
益。本议案尚需股东大会审议。
    《关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告》具体内容详见公司指定
的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年半年度利润分配预案的预
披露公告》（公告编号：2015-065）；《2015 年半年度利润分配预案》具体内容详
见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年
度利润分配预案》。

    特此公告。


                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2015 年 8 月 24 日