证券代码：002650           证券简称：加加食品           公告编号：2015-073


                         加加食品集团股份有限公司

                    2015 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30。
    2）网络投票时间：2015 年 9 月 10 日-9 月 11 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 9 月 10 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：公司董事长杨振先生。
    6.会议出席情况：
   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44 人，代表股份数
198,231,180 股，其中有表决权股份数为 198,231,180 股，占参会代表股份总数的
100%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 43.02%。
    其中出席本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）和股东授权代表共 41 人，代表股份数 2,431,500 股，占参会代表股份
总数的 1.23%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 0.53%。
    1）现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数
197,419,080 股，占参会代表股份总数的 99.59%，占截至本次会议股权登记日公
司总股本 460,800,000 股的 42.84%。
    2）网络投票出席情况
   通过网络投票出席本次股东大会的股东共 39 人，代表股份数 812,100 股，占
参会代表股份总数的 0.41%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000
股的 0.18%。
    7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过了关于《2015 年半年度利润分配预案》的议案；
   总体表决结果：赞成 198,231,180 股，赞成票股份数占到参加本次会议股东
所持有表决权股份数的比例为 100%；反对 0 股，反对票股份数占到参加本次会
议股东所持有表决权股份数的比例为 0；弃权 0 股，弃权票股份数占到参加本次
会议股东所持有表决权股份数的比例为 0。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 2,431,500 股，赞成票股份数占到参加本
次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 100%；反对 0 股，反对票股份数
占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0；弃权 0 股，弃权票
股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0。该普通议案
获得通过。

    2.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    总体表决结果：赞成 198,218,980 股，赞成票股份数占到参加本次会议股东
所持有表决权股份数的比例为 99.99%；反对 1,400 股，反对票股份数占到参加本
次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 400 股），弃权票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比
例为 0。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 2,419,300 股，赞成票股份数占到参加本
次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 99.50%；反对 1,400 股，反对票股
份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0.06%；弃权
10,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），弃权票股份数占到参加本次会议
中小股东所持有表决权股份数的比例为 0.44%。上述议案获得有表决权股份总数
的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
       三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；公司 2015 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的
资格合法有效；公司 2015 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

       四、备查文件
    1.公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2015年9月11日